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南洋学校涉案经济犯罪新手法

发布时间:2018年7月27日 广州资深刑事大律师  


  本报讯(记者 张太凌)公安部昨日召开的新闻发布会上,公安部经济犯罪侦查局副局长高峰剖析了六种涉众型经济犯罪新手法的主要特点,群众要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义,从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。



同时披露了济南南洋学校招生过程中收取巨额教育保证金等案例。

  代养蚂蚁非法集资30亿

  “经济犯罪手法多样,并且不断翻新。”高峰说,这些行骗手法一是以“养殖、种植、合作造林等名目进行“联营入股返利”、租养、代养、托管、代管。如辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%-60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市设立的分公司和代办处,面向公众非法集资近30亿元。

  “再就是以促销为名的‘消费返利’教育储备金办学、造林投资‘绿色银行’等名目的集资。”高峰举例说,济南南洋学校在招生过程中,采取按年收费和一次性交纳教育保证金两种缴费方式,向部分学生家长一次性收取15万元至32万元不等的教育保证金,承诺学习期满还款,共收取教育储备金1.12亿元。

  警惕非法销售“原始股”

  高峰介绍的经济犯罪新手法还包括:以投资展位、铺位、公寓式酒店经营权等为名的“购后返租”;名为专卖、代理,实则进行拉人头搞传销,甚至利用互联网为中介进行的“网络传销”;以及将在国内或海外上市,届时可获得成倍投资收益为名非法公开销售“原始股”;以互联网炒汇平台,大肆实施非法外汇买卖活动等。

  据统计,今年前10个月,全国公安机关共立各类经济犯罪案件6.2万起,较去年同期的5.7万起,上升了9.1%.高峰介绍说,1998年公安部成立经济犯罪侦查局,目前全国有37000名经侦民警,从事这方面的任务。从公安厅到县的公安机关都有打击经济犯罪的专门机构。

  





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